Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu về gần 9.000 tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đây là thông tin được công bố trong buổi họp báo của Bộ Công an về tình hình và kết quả công tác công an quý III-2023. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã chia sẻ về vụ án liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Quá Trình Điều Tra
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vào ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự. Vào ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các Hoạt Động Đầu Tư và Kinh Doanh
Quá trình điều tra xác định, Công ty Nhật Nam đã đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để mua nhiều bất động sản. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai nhận rằng các hoạt động đầu tư và kinh doanh của công ty chưa thu được lợi nhuận. Nhật Nam không có dự án hoặc bất động sản nào tại các tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo.
Tổng Số Tiền Thu Được
Từ năm 2020 đến 2022, Nhật Nam đã thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty sử dụng số tiền này để chi trả gốc và lãi cho các cá nhân khoảng 4.000 tỷ đồng, chi phí hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng, và chi trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu khoảng 2.000 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy cũng chi sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng. Hiện còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ nội dung chi sử dụng.
Điều Tra và Phong Tỏa Tài Sản
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 88 tài khoản liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện đã làm rõ và ghi nhận lời khai của 111 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Quảng Cáo Sai Sự Thật
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội còn xác định Công ty Nhật Nam có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật. Công ty này đã quảng cáo rằng sở hữu nhiều bất động sản và triển khai đầu tư nhiều dự án trên cả nước (Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận…). Công ty cũng quảng bá việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM mang lại lợi nhuận cao và cam kết trả gốc, lãi cho khách hàng với lãi suất từ 34-46%/năm.
Thực Tế Hoạt Động Kinh Doanh
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án và không sở hữu bất động sản nào tại tỉnh Bình Thuận, tỉnh Hòa Bình và huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Công ty có mở 3 nhà hàng và khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả và đã đóng cửa vào cuối năm 2022.
Mục Đích Thành Lập Công Ty
Năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập công ty là để huy động vốn từ các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.
Nỗ Lực Thu Hồi Tài Sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã và đang tích cực phong tỏa tài sản của Vũ Thị Thúy và nỗ lực thu hồi tài sản để hỗ trợ tối đa người dân nhận lại tài sản.
Vụ án liên quan đến Công ty Nhật Nam là một trong những vụ lừa đảo lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn cá nhân. Việc điều tra, phong tỏa tài sản và truy bắt các đối tượng liên quan vẫn đang được tiến hành quyết liệt để bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Các cá nhân cần cảnh giác hơn trong việc đầu tư, hợp tác kinh doanh, đặc biệt là với những công ty không rõ ràng về pháp lý và minh bạch về tài chính.