Vụ án lừa đảo lớn nhất trong ngành bất động sản và đầu tư hiện nay liên quan đến bà Vũ Thị Thúy, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam. Mới đây, thông tin từ Tiền Phong đã tiết lộ về quá trình lừa đảo gây chấn động này, với tổng số tiền lên tới hơn 9.113 tỷ đồng, ảnh hưởng đến gần 26.000 nhà đầu tư. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm minh.
Công Ty Nhật Nam: Khởi Nguồn Của Chiêu Lừa Đảo
Công ty Nhật Nam, do bà Vũ Thị Thúy thành lập vào năm 2019, bắt đầu với mục tiêu là một công ty đầu tư bất động sản và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, bà Thúy đã lợi dụng công ty này để thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn. Một trong những chiêu trò đầu tiên mà bà Thúy sử dụng là tăng “khống” vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng để tạo dựng sự tin tưởng đối với nhà đầu tư.
Bằng cách quảng bá công ty sở hữu nhiều bất động sản giá trị và tham gia vào các dự án đầu tư tiềm năng, bà Thúy đã thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư. Công ty cũng đưa ra các lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn, với mức lãi suất từ 7-8% mỗi tháng. Theo đó, các nhà đầu tư có thể nhận lại từ 168% đến 192% số tiền đã đầu tư sau một thời gian ngắn.
Các Chiêu Lừa Đảo Của Bà Vũ Thị Thúy
Để tăng cường độ tin cậy cho công ty, bà Thúy đã liên kết với nhiều nhân vật có uy tín trong ngành công an, quân đội và các cơ quan nhà nước. Những người này được thuê để làm “cố vấn” cho công ty và quảng bá về hoạt động kinh doanh của Nhật Nam. Mỗi khi tổ chức sự kiện hay hội nghị, họ sẽ xuất hiện để thuyết phục nhà đầu tư rằng Nhật Nam là một doanh nghiệp uy tín, đáng tin cậy.
Các sự kiện được tổ chức quy mô lớn, trong đó có một sự kiện lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình vào năm 2022. Tại đây, hơn 5.000 người đã tham gia và được giới thiệu về tiềm năng lợi nhuận từ việc đầu tư vào Công ty Nhật Nam. Các nhà đầu tư còn được tặng quà như vàng, vé du lịch, hoặc tiền mặt khi ký hợp đồng đầu tư.
Cách Thức Lừa Đảo Của Công Ty Nhật Nam
Bà Thúy đã áp dụng hình thức huy động vốn theo kiểu “hình thức đa cấp”, lôi kéo người tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Các nhân viên bán hàng của công ty được huấn luyện kỹ càng về cách thuyết trình và trả lời các câu hỏi từ nhà đầu tư, tạo cảm giác an toàn và uy tín.
Công ty còn cam kết trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, đồng thời cung cấp các khoản hoa hồng hấp dẫn cho nhân viên khi họ thành công trong việc thuyết phục khách hàng đầu tư vào Nhật Nam. Tuy nhiên, các dự án thực tế mà công ty đầu tư đều không sinh lời, và nhiều cơ sở kinh doanh như karaoke, nhà hàng, khách sạn đều bị đóng cửa vì thua lỗ.
Sự Lan Rộng Của Mánh Khóe Lừa Đảo
Từ năm 2019 đến 2022, bà Thúy đã lừa đảo gần 26.000 người, với tổng số tiền lên tới 9.113 tỷ đồng. Sự việc được phát hiện khi nhiều cơ quan báo chí bắt đầu đưa tin về những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của công ty. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, bà Thúy tiếp tục mở rộng quy mô lừa đảo thông qua các công ty con như Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.
Với sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên tiếp thị và các “cố vấn” nổi tiếng, bà Thúy đã tạo ra một hệ thống huy động vốn khổng lồ, khiến hàng nghìn người tin tưởng và đổ tiền vào công ty. Để che giấu hành vi phạm tội, bà Thúy chỉ đạo nhân viên xóa bỏ các chứng từ, hợp đồng và dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA.
Tổng Thiệt Hại Và Hành Vi Của Bà Vũ Thị Thúy
Sự việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính cho hàng nghìn nhà đầu tư. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Thúy đã chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng. Một phần số tiền này đã được bà Thúy sử dụng vào các mục đích cá nhân, mua sắm bất động sản, và đầu tư vào các dự án không hiệu quả.
Ngoài ra, bà Thúy còn sử dụng một phần số tiền để trả thưởng cho nhà đầu tư và chi trả hoa hồng cho nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, dù đã sử dụng một phần số tiền chiếm đoạt, bà Thúy vẫn không thể giải thích rõ ràng về cách thức sử dụng hơn 986 tỷ đồng còn lại.
Hệ Lụy Và Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
Với hành vi lừa đảo quy mô lớn, bà Vũ Thị Thúy và các đồng phạm của mình đang phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu điều tra bổ sung và xem xét lại các bằng chứng để đưa ra bản án phù hợp.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục truy tìm và xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ án này. Các nhà đầu tư đã bị thiệt hại đang yêu cầu cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác điều tra và đảm bảo công lý được thực thi.
Kết Luận
Vụ lừa đảo của bà Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngành bất động sản và đầu tư tại Việt Nam. Đây là một bài học đắt giá cho các nhà đầu tư về việc cẩn trọng khi tham gia vào các dự án đầu tư có mức lợi nhuận hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm việc để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân và xử lý nghiêm minh những kẻ lừa đảo.
