Vào ngày 25/10/2024, Cơ quan Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mô hình sàn giao dịch chứng khoán ảo, dẫn đến việc phong tỏa tài sản lớn, ước tính lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án lớn, gây xôn xao dư luận, liên quan đến Phó Đức Nam (tên gọi trên mạng xã hội Mr Pips), người nổi tiếng trong giới đầu tư tài chính online. Vụ việc này không chỉ phản ánh nguy cơ tiềm ẩn của các sàn giao dịch không rõ ràng mà còn nhấn mạnh mối nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo trong lĩnh vực tài chính trực tuyến. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết vụ án, từ quá trình điều tra, hành vi lừa đảo cho đến tài sản bị thu giữ và những hậu quả pháp lý của các đối tượng liên quan.
1. Quá Trình Điều Tra Vụ Lừa Đảo “Mr Pips”
Bắt đầu từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã bắt tay với một đối tượng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập một hệ thống sàn giao dịch chứng khoán ảo, hoạt động không phép tại Việt Nam. Các đối tượng này đã thành lập một loạt các công ty “ma”, đặt trụ sở tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành khác, bao gồm công ty nổi bật là ARTEX VINA, có khoảng 44 văn phòng giao dịch tại Việt Nam. Mặc dù công ty này không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính nhưng vẫn tuyển dụng hàng ngàn nhân viên để tham gia vào các hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh, thực hiện hành vi lừa đảo.
2. Cách Thức Lừa Đảo Của Băng Nhóm
Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo đã sử dụng nhiều chiêu trò để tạo dựng lòng tin của các nhà đầu tư. Cụ thể, họ tạo ra 5 website giao dịch chứng khoán ảo, với giao diện tiếng Anh chuyên nghiệp, nhằm giả mạo các sàn giao dịch quốc tế có uy tín. Các website này, bao gồm Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com và Gkfx.com, được lập trình và liên kết với tài khoản ngân hàng mà nhóm này kiểm soát. Để tạo thêm độ tin cậy, các sàn giao dịch này được kết nối với các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5, qua đó thu hút các nhà đầu tư tham gia.
Băng nhóm này không chỉ dừng lại ở việc lập ra các website giả mà còn tuyển dụng hàng loạt nhân viên, phân chia công việc thành các bộ phận như kế toán, nhân sự, IT và bộ phận kinh doanh để tiếp cận khách hàng, dụ dỗ họ gửi tiền vào các tài khoản của các sàn giao dịch này. Mới đầu, các nhà đầu tư được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ và nhận được lợi nhuận “ảo”, tạo niềm tin để họ tiếp tục đầu tư lớn hơn. Khi các nhà đầu tư bị thua lỗ, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ họ nạp tiền vào để “gỡ vốn”. Khi không còn khả năng tài chính, các nạn nhân bị chặn liên lạc, và nhóm này chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
3. Tài Sản Thu Giữ Lớn
Cảnh sát đã thu giữ và phong tỏa tài sản của nhóm đối tượng lừa đảo này, với tổng giá trị tài sản ước tính lên đến hơn 5.200 tỷ đồng. Các tài sản này bao gồm:
- 316 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản ngân hàng
- Trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng
- Sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng
- 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD
- 890 miếng vàng SJC
- 246 kg vàng nguyên khối
- 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang
- 59 đồng hồ cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng
- 84 trang sức bằng vàng, khảm kim cương
- 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch
Các tài sản này được thu giữ trong quá trình điều tra và hiện đang chờ xử lý theo quy định pháp luật. Điều này cho thấy quy mô hoạt động và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
4. Hành Vi Lừa Đảo Và Các Tội Danh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm, và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đặc biệt, vụ án này không chỉ có đối tượng trong nước mà còn có sự liên kết với các đối tượng quốc tế, gây nên mối nguy hại lớn cho nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam.
5. Lý Do Vụ Án Gây Xôn Xao Dư Luận
Vụ án này gây xôn xao dư luận vì không chỉ có sự tham gia của các đối tượng lừa đảo trong nước mà còn có sự phối hợp quốc tế. Phó Đức Nam (Mr Pips) là một cái tên nổi tiếng trong cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok và YouTube, nơi anh ta chia sẻ các video về đầu tư tài chính, với nhiều người theo dõi và tin tưởng. Trước khi bị bắt, Nam đã tự giới thiệu là một chuyên gia tài chính có 10 năm kinh nghiệm, cam kết mang lại lợi nhuận cao cho những người tham gia đầu tư. Việc kết hợp giữa các chiến lược quảng cáo và video hướng dẫn đầu tư đã tạo ra một môi trường dễ dàng để các nhà đầu tư non trẻ rơi vào bẫy lừa đảo của nhóm này.
6. Các Hậu Quả Pháp Lý Cho Các Đối Tượng
Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó 26 người bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 người bị truy tố về tội “Rửa tiền”, 1 người bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” và 1 người bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đặc biệt, Lê Khắc Ngọ, một trong những đối tượng cầm đầu vụ án, hiện đang bị truy nã quốc tế và cơ quan điều tra yêu cầu đối tượng này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
7. Khuyến Cáo Đối Với Nhà Đầu Tư
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường chứng khoán và ngoại hối. Các chiêu trò lừa đảo qua internet, đặc biệt là những sàn giao dịch không có giấy phép và không minh bạch, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền. Để bảo vệ mình, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin về sàn giao dịch, chỉ tham gia vào các sàn có giấy phép hoạt động hợp pháp, và luôn thận trọng khi gặp phải các cam kết lợi nhuận quá cao hoặc quá hấp dẫn.
