Ngày 11/04/2025 – Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã kết thúc phiên xét xử và tuyên án nhóm bị cáo trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, với trung tâm điều hành đặt tại Campuchia. Vụ án không chỉ liên quan đến công dân Việt Nam mà còn có sự tham gia của các đối tượng mang quốc tịch Malaysia. Đây được xem là một trong những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.
Hành trình hoạt động của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, một đường dây lừa đảo tinh vi đã hình thành với “đại bản doanh” đặt tại Campuchia. Nhóm này bao gồm nhiều bị cáo đến từ nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam như Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành, Bùi Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Minh Thiện… cùng sự tham gia của hai đối tượng người Malaysia, tạo nên một mạng lưới lừa đảo có tổ chức và phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Các đối tượng được giao nhiệm vụ tạo lập và quản lý hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo, chạy quảng cáo, tương tác với nạn nhân và đóng vai “chuyên viên tư vấn đầu tư”. Nhóm này đã dụ dỗ nhiều người dùng Internet tham gia đầu tư vào sàn giao dịch ảo RosyStyle, qua đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 31 tỷ đồng của ít nhất 16 nạn nhân Việt Nam.
Rửa tiền, tàng trữ thông tin ngân hàng và hạ tầng kỹ thuật hiện đại
Không chỉ dừng lại ở lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây này còn có liên hệ trực tiếp với tổ chức tội phạm rửa tiền tại Malaysia. Dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài, đối tượng Hồ Thanh Tiền (trú tại TP.HCM) đã mua bán trái phép khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê và thuê trụ sở để hoạt động, qua đó thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.
Ngoài ra, các đối tượng như Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải đã tàng trữ tới 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại các địa điểm như Chung cư Vision và Tòa nhà Moonlight (TP.HCM) – nơi được xem là điểm trung chuyển thông tin và dữ liệu cho hệ thống lừa đảo.
Nhóm này còn tiến hành lắp đặt thiết bị công nghệ cao gồm máy tính, điện thoại kết nối liên tục với Internet, giúp duy trì hoạt động của các tài khoản ngân hàng giả lập để luân chuyển dòng tiền phi pháp. Tổng số tiền được phát hiện đã rửa thông qua các tài khoản này lên đến gần 5 tỷ đồng.
Tòa án tuyên án nghiêm khắc – Cảnh báo về tội phạm mạng
Sau 2 ngày xét xử (từ 9 đến 10/4/2025), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo. Cụ thể:
Các bị cáo lĩnh án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
-
Châu Văn Thành (Nghệ An): 10 năm 6 tháng tù
-
Bùi Thị Bích Ngọc (Thái Bình): 8 năm 6 tháng tù
-
Đỗ Thị Hồng (Quảng Ninh): 8 năm 6 tháng tù
-
Huỳnh Chí Dương (Bạc Liêu): 8 năm tù
-
Nguyễn Thị Kim Chi (TP.HCM): 8 năm tù
-
Trần Thế Sơn (Hà Tĩnh): 8 năm tù
-
Bùi Quang Khang (Hà Tĩnh): 7 năm tù
-
Phạm Thanh Tâm (Tây Ninh): 7 năm tù
-
Trần Minh Thiện (Tây Ninh): 7 năm tù
-
Nguyễn Văn Hiếu (Tây Ninh): 7 năm tù
-
Bùi Thị Hằng (Hà Tĩnh): 36 tháng tù
Các bị cáo liên quan đến tội “Rửa tiền” và “Tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”:
-
Hồ Thanh Tiền (TP.HCM):
-
5 năm 6 tháng tù (tội rửa tiền)
-
200 triệu đồng phạt tiền (tội mua bán thông tin tài khoản ngân hàng)
-
-
Khương Thuận Phát và Hồ Phi Hải (TP.HCM):
-
Mỗi người 3 tháng tù (tàng trữ trái phép thông tin tài khoản)
-
4 năm tù (rửa tiền)
-
Tổng hình phạt: 4 năm 3 tháng tù
-
-
Phạm Thị Thùy Dung (Đồng Nai): 5 năm tù (rửa tiền)
-
Teh Jian Hong (Malaysia): 6 năm 6 tháng tù (rửa tiền)
-
Loh Choon Huat (Malaysia): 6 năm 6 tháng tù (rửa tiền)
Bồi thường thiệt hại và xử lý tài sản phạm tội
Hội đồng xét xử cũng đưa ra phán quyết về trách nhiệm dân sự: Toàn bộ số tiền chiếm đoạt phải được các bị cáo bồi thường lại cho các nạn nhân. Ngoài ra, các khoản tiền các bị cáo đã hưởng lợi từ việc tiếp tay cho tổ chức lừa đảo sẽ bị sung công quỹ nhà nước.
Đây là thông điệp rõ ràng của hệ thống pháp luật trong việc trấn áp các loại tội phạm mạng và tài chính phi pháp, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tham gia hoặc tiếp tay cho những hoạt động lừa đảo qua mạng Internet.
Bài học rút ra từ vụ án lừa đảo tại Campuchia
Vụ án lần này cho thấy mức độ tinh vi và chuyên nghiệp của các tổ chức tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Chúng không chỉ sử dụng các chiêu trò cũ như mạo danh nhân viên tài chính, kêu gọi đầu tư, mà còn tận dụng các lỗ hổng về an ninh mạng và thông tin cá nhân để lừa đảo một cách tinh vi.
Người dân cần lưu ý:
-
Không cung cấp thông tin cá nhân (đặc biệt là tài khoản ngân hàng) cho các tổ chức không rõ nguồn gốc.
-
Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư online mang lại “lợi nhuận khủng”.
-
Báo ngay cho cơ quan chức năng khi nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện hành vi khả nghi.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, vụ án lừa đảo có “đại bản doanh” tại Campuchia đã được đưa ra ánh sáng. Đây là một trong những vụ án điển hình cho thấy sự nguy hiểm của tội phạm mạng và sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
