Trong thời gian qua, vụ án lừa đảo liên quan đến Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân làm Tổng Giám đốc đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và các cơ quan chức năng. Đây là một vụ án nghiêm trọng với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu diễn biến vụ án lừa đảo tiền ảo của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và những thông tin liên quan đến thủ đoạn của các đối tượng phạm tội.
Hồ Quốc Thân Và Công Ty Cổ Phần Triệu Nụ Cười
Theo cơ quan điều tra, Hồ Quốc Thân, sinh năm 1992, quê quán Nghệ An, là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười. Thân đã thành lập và điều hành công ty này, đồng thời tự giới thiệu bản thân là người sáng lập và đứng đầu công ty. Để quản lý hoạt động của công ty, Hồ Quốc Thân bổ nhiệm một đội ngũ lãnh đạo cấp cao, bao gồm nhiều người phụ trách các khối hành chính, truyền thông, thương mại và kế toán.
Công ty Triệu Nụ Cười, theo lời giới thiệu của Thân, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng, đồng thời triển khai một dự án phát hành tiền ảo mang tên “QFS TNCVN”. Thân quảng cáo rằng đồng tiền này sẽ được 48 quốc gia công nhận và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ vào năm 2024.
Thủ Đoạn Lừa Đảo Của Hồ Quốc Thân
Vào giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu giới thiệu về việc phát hành đồng tiền ảo “QFS TNCVN”. Theo thông tin từ công ty, đồng tiền này đã được các gia tộc lưu truyền qua nhiều thế hệ và được 48 quốc gia công nhận. Đặc biệt, công ty còn khẳng định rằng đồng tiền này sẽ được kích hoạt tại Việt Nam vào tháng 10 và 11/2024. Tuy nhiên, đây chỉ là lời lừa dối của Hồ Quốc Thân nhằm thu hút sự quan tâm và đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp.
Để sở hữu đồng tiền ảo này, các nhà đầu tư phải trả một khoản tiền gọi là “trợ duyên”, với mức giá từ 4-5 triệu đồng cho cá nhân và 39 triệu đồng cho doanh nghiệp. Theo lời Hồ Quốc Thân, nếu các cá nhân hay doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia, công ty sẽ hoàn trả số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo của Thân để thu hút và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Hồ Quốc Thân tiếp tục chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau và sử dụng để phục vụ cho hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ. Mặc dù công ty này đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế, số vốn mà Hồ Quốc Thân sở hữu chưa đến 3 tỷ đồng, cho thấy rõ ràng mục đích lừa đảo của hắn.
Quy Mô Lừa Đảo Lớn
Với thủ đoạn tinh vi, Hồ Quốc Thân đã lừa đảo hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, tính đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân tham gia vào việc mua đồng tiền “QFS TNCVN”. Tổng giá trị tiền mà công ty này thu được từ việc bán đồng tiền ảo lên tới hàng chục tỷ đồng.
Bên cạnh việc phát hành đồng tiền ảo, Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười còn mở một chuỗi cửa hàng dân sinh mang tên “Triệu Nụ Cười”, chuyên kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa. Đến nay, công ty đã mở được 36 cơ sở hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.
Ngoài ra, công ty này còn phát hành “thẻ an sinh”, với giá trị 2,6 triệu đồng mỗi thẻ. Khi khách hàng mua thẻ, họ có thể nhận ưu đãi mua hàng miễn phí trị giá 500.000 đồng mỗi tuần vào các ngày cuối tuần. Tính đến nay, công ty đã phát hành khoảng hơn 2.000 thẻ. Các buổi livestream trên Facebook, Youtube và Zoom cũng được tổ chức để quảng cáo và thu hút khách hàng, đồng thời mời gọi sự tham gia của các nhà đầu tư.
Phát Hiện Tiền Giả Và Tiến Trình Điều Tra
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện ra một yếu tố đáng chú ý khác liên quan đến Hồ Quốc Thân. Cụ thể, trong két sắt tại phòng làm việc của Thân, cơ quan điều tra đã thu giữ 72 tờ USD, nghi là tiền giả. Sau khi trưng cầu giám định, kết quả cho thấy số tiền này là giả, điều này cho thấy sự tinh vi và manh động của nhóm tội phạm.
Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”. Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng, và các đối tượng có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tác Hại Và Cảnh Báo Cho Nhà Đầu Tư
Vụ án lừa đảo của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười là một bài học cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền ảo. Những lời quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận nhanh chóng thường là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nhà đầu tư cần phải thận trọng, tìm hiểu kỹ về các sản phẩm và dịch vụ trước khi quyết định đầu tư. Đồng thời, cần cảnh giác với những dự án không có sự minh bạch, không có thông tin rõ ràng về pháp lý và các điều khoản hợp đồng.
Vụ lừa đảo tiền ảo của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười là một vụ án nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án và sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Các nhà đầu tư cần rút kinh nghiệm từ vụ việc này để tránh rơi vào bẫy của các chiêu trò lừa đảo trong tương lai.
