Công an tỉnh Sóc Trăng mới đây đã tạm giữ hai đối tượng là Giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Thành Thành Tài để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn tinh vi, tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt và giả mạo quan hệ cấp cao, hai đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 20 tỷ đồng từ hơn 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Vỏ bọc doanh nhân thành đạt để thực hiện hành vi lừa đảo
Ngày 18/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin về việc tạm giữ hình sự Nguyễn Quyết Thắng (SN 1974, trú tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Chí (SN 1985, trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) – hai đối tượng có vai trò lần lượt là Giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Thành Thành Tài.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Quyết Thắng đã chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân như một giám đốc doanh nghiệp thành công, giàu có, có mối quan hệ “đặc biệt” với nhiều lãnh đạo cấp cao tại tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, Thắng đưa ra thông tin sai sự thật rằng có thể giúp các doanh nghiệp bên ngoài tiếp cận, “móc nối” để nhận các dự án, gói thầu thi công lớn tại địa phương.
Công ty TNHH Thành Thành Tài của Thắng có trụ sở hoạt động tại cả huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) và huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng), từ đó tạo cho mình một vỏ bọc doanh nghiệp có uy tín và quy mô khu vực.
Thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tin và khát vọng làm ăn của doanh nghiệp
Từ đầu năm 2024 đến nay, Thắng và Chí đã tiếp cận nhiều công ty ngoài tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có nhu cầu tìm kiếm dự án xây dựng, thi công công trình. Hai đối tượng này dùng lời hứa hẹn “lo” trọn gói để doanh nghiệp trúng thầu – từ hồ sơ pháp lý đến các mối quan hệ “chống lưng”.
Với những chiêu trò gian dối này, các doanh nghiệp đã chuyển tiền cho Thắng và Chí từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, để “đặt cọc” hoặc “chạy dự án”. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện bất kỳ cam kết nào và tìm cách tránh né liên hệ với nạn nhân.
Nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, có công ty mất hơn 10 tỷ đồng
Ngày 16/4/2025, một lãnh đạo công ty tại TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng để tố cáo Thắng và Chí có hành vi lừa đảo, sử dụng tài liệu và thông tin giả nhằm chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan. Qua xác minh ban đầu, hành vi của Thắng và Chí có dấu hiệu rõ ràng của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Do đó, lực lượng công an đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp hai đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.
Số tiền lừa đảo lên đến 20 tỷ đồng, nạn nhân trải dài nhiều tỉnh thành
Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, hiện đã xác định hơn 10 cá nhân, tổ chức doanh nghiệp là nạn nhân của đường dây lừa đảo do Thắng và Chí cầm đầu. Tổng số tiền các nạn nhân chuyển cho hai đối tượng này lên đến khoảng 20 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và xác định thêm những người có liên quan. Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, cũng như làm gia tăng tâm lý e dè, mất lòng tin của doanh nghiệp khi đầu tư tại địa phương.
Kêu gọi các nạn nhân tiếp tục trình báo
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra thông báo khẩn: Ai là nạn nhân trong vụ án lừa đảo này, hoặc có thông tin liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Văn Chí, vui lòng trình báo để phối hợp điều tra, xử lý.
Thông tin liên hệ:
-
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại trực ban hình sự: 02993.934.567
Việc trình báo sớm sẽ góp phần làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời giúp cơ quan chức năng có cơ sở xử lý triệt để vụ án và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
Cảnh báo chung về thủ đoạn “móc nối dự án – lừa tiền” đang gia tăng
Vụ án tại Sóc Trăng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu tham gia đầu tư, đấu thầu các công trình công cộng. Thủ đoạn mạo danh có mối quan hệ với người có chức quyền để “chạy dự án”, “lo hồ sơ” là phương thức không còn mới, nhưng vẫn tiếp tục có người sập bẫy vì tâm lý nóng vội, thiếu kiểm chứng.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp cần:
-
Thẩm định kỹ các mối quan hệ và thông tin trước khi chuyển tiền.
-
Không “đặt cọc” hay “chi phí dưới bàn” cho người môi giới không rõ nguồn gốc.
-
Luôn thông qua quy trình đấu thầu công khai, minh bạch.
-
Tố giác ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Với vỏ bọc giám đốc doanh nghiệp thành đạt cùng thủ đoạn gian dối tinh vi, Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Văn Chí đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của hàng loạt doanh nghiệp. Đây là một vụ án lừa đảo nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh của địa phương.
Cơ quan công an đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời kêu gọi các nạn nhân nhanh chóng trình báo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý vụ việc đúng pháp luật.
