Ngày 20/3/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vụ án lừa đảo nghiêm trọng do nhóm đối tượng chế tác vàng giả và lừa bán cho các tiệm vàng trên địa bàn Hà Nội, Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Đứng đầu nhóm tội phạm là Phạm Mạnh Giỏi, một thợ kim hoàn có tay nghề, cùng với các đồng phạm đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng từ các cửa hàng vàng.
1. Phạm Mạnh Giỏi – Kẻ Cầm Đầu và Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi
Phạm Mạnh Giỏi, sinh năm 1986, là một thợ kim hoàn đã nghỉ nghề từ năm 2019. Mặc dù không còn hành nghề chính thức, Giỏi đã lợi dụng tay nghề của mình để thực hiện hành vi lừa đảo. Với kiến thức về chế tác kim hoàn, Giỏi đã chế tạo vàng giả giống hệt vàng thật rồi đem đến các tiệm vàng để cầm cố hoặc bán, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn từ các cửa hàng.
Từ tháng 5/2023, Giỏi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội này. Mục đích ban đầu của Giỏi là để có tiền chi tiêu cá nhân khi gặp khó khăn tài chính. Giỏi đã cùng đồng bọn mua vàng thật, chế tác vàng giả từ bạc mạ vàng bên ngoài và gắn các móc khóa của cửa hàng vàng lên sản phẩm giả để tạo sự tin tưởng.
2. Thủ Đoạn Lừa Đảo Chiếm Đoạt Số Tiền Lớn
Giỏi cùng đồng phạm thực hiện các vụ lừa đảo một cách tinh vi và có kế hoạch rõ ràng. Các đối tượng sẽ mua một lượng vàng 9999, sau đó chế tác lại thành các sợi dây chuyền giả có ngoại hình giống y hệt vàng thật. Sau đó, nhóm này mang vàng giả quay lại các tiệm vàng nơi họ đã mua, thực hiện hành vi cầm cố hoặc bán vàng giả để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.
Vụ lừa đảo đầu tiên diễn ra vào tháng 7/2023, khi nhóm của Giỏi đến một cửa hàng vàng tại Bắc Giang mua một sợi dây chuyền vàng 10 chỉ trị giá 56,7 triệu đồng. Sau khi mua vàng thật, họ chế tác lại và mang vàng giả tới cầm cố với giá thấp hơn. Chỉ vài ngày sau, nhóm này tiếp tục mang vàng giả đến tiệm vàng để cầm cố thêm lần nữa và chiếm đoạt số tiền 48 triệu đồng.
Theo cáo trạng, nhóm của Giỏi đã thực hiện ít nhất 10 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng ở Hà Nội và Bắc Giang. Tổng số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được lên tới gần 530 triệu đồng.
3. Phương Thức Lừa Đảo và Cách Các Tiệm Vàng Phát Hiện
Với kỹ năng chế tác vàng giả vô cùng tinh vi, Giỏi và đồng bọn đã khiến nhiều chủ tiệm vàng bị lừa mà không hề hay biết. Tuy nhiên, một trong số các chủ tiệm vàng đã phát hiện ra sự gian lận khi mang dây chuyền đi giám định và phát hiện rằng đây là vàng giả. Sự việc nhanh chóng được thông báo trên các nhóm của các chủ cửa hàng vàng, giúp những cửa hàng khác nhận thức được hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm này.
Từ đó, các cửa hàng vàng khác cũng tiến hành kiểm tra lại những sản phẩm mà họ đã tiếp nhận từ nhóm của Giỏi và phát hiện ra nhiều món đồ là giả. Điều này dẫn đến việc cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác minh các vụ lừa đảo.
4. Đối Tượng và Các Đồng Phạm Trong Vụ Án
Cùng với Phạm Mạnh Giỏi, các đồng phạm của hắn bao gồm Lê Minh Hoàng (1988), Trần Hoàng Long (1985), Trần Quốc Toán (1989), Bùi Huy Bình (1995) và Lê Văn Thắng (1989). Những đối tượng này đều đóng vai trò quan trọng trong các vụ lừa đảo của nhóm Giỏi. Họ thường xuyên tham gia vào việc mua vàng thật, chế tác vàng giả và đem bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng để chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng này có sự phân công rõ ràng trong việc thực hiện hành vi phạm tội, tạo nên một mạng lưới lừa đảo có tính tổ chức cao. Đặc biệt, Giỏi với kỹ năng chế tác kim hoàn đã đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra các sản phẩm vàng giả.
5. Hành Vi Phạm Tội Của Giỏi Và Đồng Phạm
Các bị cáo trong vụ án này đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho các cửa hàng vàng mà còn làm tổn hại đến uy tín của ngành vàng bạc. Giỏi và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện các vụ lừa đảo.
Giỏi không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo tại các tiệm vàng ở Hà Nội và Bắc Giang mà còn thực hiện hành vi tương tự tại 87 cửa hàng vàng ở các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương và Bắc Giang, gây thiệt hại lên đến hơn 3 tỷ đồng.
6. Xét Xử và Hình Phạt
Ngày 21/3/2025, sau khi tiến hành xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Phạm Mạnh Giỏi bị tuyên phạt 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đồng phạm của Giỏi cũng nhận mức án tù từ 6 năm 6 tháng đến 8 năm tù tùy theo vai trò của mỗi người trong vụ lừa đảo.
Công an tiếp tục điều tra và rà soát các cửa hàng vàng khác có liên quan để xác minh và xử lý các hành vi phạm tội của nhóm này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các tiệm vàng cần kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm trước khi mua hoặc nhận cầm cố để tránh bị lừa đảo.
7. Bài Học Cảnh Tỉnh Cho Các Cửa Hàng Vàng
Vụ án này là một lời cảnh tỉnh đối với các tiệm vàng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong việc bảo vệ tài sản và nâng cao các biện pháp phòng ngừa lừa đảo. Việc kiểm tra và giám định chất lượng vàng cần được thực hiện nghiêm ngặt để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.
Các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý và giám sát đối với các cơ sở chế tác vàng bạc để ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi cho cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành vàng.
Vụ án thợ kim hoàn chế tác vàng giả lừa đảo các tiệm vàng tại Hà Nội và Bắc Giang đã vạch trần những thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm trong ngành vàng. Đây là bài học quan trọng để các cửa hàng vàng có những biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ tài sản của mình, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự cảnh giác trong việc phòng chống tội phạm.
